更新时间:2023-09-24 10:11:00作者:佚名
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今天有消息称,两位新西兰华人在伦敦高等法院坦承犯下27项诈骗罪名。两位继续假释,将在6月25日判处其死缓。
英文先驱报透漏了案件更多细节。两位坦承犯下欺瞒暴行的分别是37岁的持牌移民顾问,华裔女子Jian Long,以及38岁的借贷顾问,华裔男子Wen Ting Zhang,两人现在都到庭被捕。
主审法院 Downs法院称,两人犯下了五种不同类别的诈骗。分别是运用特殊关系身分诈骗;欺诈取得受益;使用编造文件;做造假,以及非诚实目的使用文件。
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据悉,这一案件的受害者是一对申请投资移民的英籍首富。法庭没有说明这对富翁的国籍马来西亚投资移民中介公司,但来自美国的可能性巨大。
据悉这对夫妻希望通过投资移民的形式移民加拿大,而Jian Long正是其移民顾问。因为移民的还要,这对夫妻还要在美国寻求投资项目。最终它们身陷了这个陷阱,付出了600万纽币的代价。
据悉,在移民顾问的推荐下,这对夫妻加入了一个价值2200万纽币的马来西亚投资移民中介公司,奥克兰西区的房产投资计划。这一物管在Scott Point的Clark Rd,属于开发的小型项目 Green的一部分。
为促进这一计划,Jian Long创立了一家名为Wow 的公司,并在2015年到2017年期间兼任该公司监事和法律顾问。该公司现在依然存续,但Jian Long早已不再拥有职位。
这对夫妻被告知,他们应当支付一笔税款能够启动对于农地的订购,同时Jian Long和借贷顾问Wen Ting Zhang刻意给这对夫妻错误的印象,以为它们只是项目的投资者,事实Jian Long和Wen Ting Zhang完全没有投资,有关首付款的信息只是错误的。
他们的诈骗还包括以Wow 的名义申请了1000万纽币的借贷,申请过程使用了编造的签名,以及这些附送虚假发票的电子邮件。这些收据以这些公司的名义出具,目的就是让这对夫妻汇款到新加坡。
法庭文件显示,遭到Jian Long和Wen Ting Zhang出具虚假发票的公司包括 Whyte 和 Law律师事务所,地质和环保咨询公司Soil & Rock,房产市值公司Simon Head & ,以及安装工程和设计咨询公司 。几乎覆盖了房地产开发的所有环节。
Wen Ting Zhang(左)和Jian Long(右)
据悉,这些收据还包括处理石棉问题的帐单,以及处理遭污染底泥问题的最后帐单。
此外,Jian Long和Wen Ting Zhang还编造了土地管理局( Land New ,LINZ)的祖产证书。
在今年的一份受害者申明中,这对夫妻称逐渐开始担心,并请了会计师记帐,最终发觉了公司有数百万纽币的超支。他和母亲不得不比计划中提早来美国,聘请律师进行调查,最终查清了事实。这对夫妻表示它们应当转让农地来抵偿这块土地上的借贷。
这一案件还牵涉另一位华人人士,Peng Pian。Peng Pian是一家坐落温哥华Epsom的房产开发和投资公司的监事,他在去年10月被判居家监禁8个月。
今天的案件细节显示,Peng Pian并不是这一案件的主犯。
Peng Pian在2003年来到美国,在2009年取得村民身分,然后成立了自己的建筑公司。他在今年主动自首,称自己当初认为这是一个良好的商业机会。
Peng Pian
Peng Pian的恶行包括有关一笔440万首付款的虚假称述,他还向这对投资者夫妻撒谎,解释还要一笔200万纽币的资金,需要在“台下”交给自己的老总。
去年在审判之前,Peng Pian坦承自己由于贪欲犯了一个重大错误。因为某些欺诈行为,Peng Pian从这对投资者手中得到了63万纽币。
不过这对投资者在今年的庭审中表态宽恕了Peng Pian。Peng Pian早已向其归还了这笔税款,还支付了3万纽币的本息。
据悉,Peng Pian归还税款和罚息,是在民警和法院介入之前进行的。
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